تحقیق جرم پولشویی در اقتصاد

تحقیق جرم پولشویی در اقتصاد

رفتن به سايت اصلي

توضیحات:دانلود تحقیق با موضوع جرم پولشویی در اقتصاد،در قالب doc و در 67 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:مدیریت اقتصادی در دنیای پیچیده‌ی فناوری‌های نوین و در بحبوحه‌ی ظهور و رشد پدیده‌ی جهانی-شدن در بعد اقتصادی، اهمیتی خاص دارد؛ مدیریتی با ثبات و پایدار و برخوردار از قوانین قوام‌یافته که عمده‌ترین وظیفه‌ی آن حاکمیت حکیمانه بر ساختار اقتصادی و نظام‌های مبادله‌ای و صیانت از حریم و حدود و ثغور مرزهای اقتصادی است. در این بین، آنچه بر سلامت و صلابت مدیریت اقتصادی صحه می‌گذارد و بر آن تأکید می‌ورزد، راه‌ها و شیوه‌هایی است که از یک سو، سلامت و پویایی اقتصاد را تضمین کرده و از سوی دیگر، از بروز رفتارهای بیمارگونه و در نهایت شکل‌گیری و حاکمیت اقتصاد زیرزمینی  پیشگیری می‌کند.‌اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سایه‌ای ، یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی اقتصادهای ملی تشکیل‌دهنده‌ی اقتصاد جهانی است. منظور از اقتصاد زیرزمینی مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی است که در چارچوب اقتصاد رسمی تعریف و گنجانده نمی‌شود و بدین ترتیب از ‌چشم حساب‌های ملی و نیز نظام مالیاتی کشور پنهان می‌ماند. بخش مهمی از اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سایه‌ای در چارچوب فعالیت‌های نامشروع، غیرقانونی، قاچاق، عملیات بازار کبود  (سوء‌استفاده از نام‌های تجاری)، کارهای مجرمانه مثل دزدی، کلاهبرداری و ارتشا، فعالیت‌های مربوط به کشت، تولید، خرید و فروش و ترانزیت مواد مخدر و فعالیت‌هایی از این دست قابل شناسایی است که به آن اقتصاد سیاه  می‌گویند.شناسایی شیوه‌ها و ابزارهای راه‌یابی منابع به دست آمده از فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی به اقتصاد رسمی، بررسی ماهیت نفوذ و حوزه‌های تأثیرگذاری و در نهایت راهبردها و راهکارهای جلوگیری از دستیابی مجرمان به عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، در حوزه مطالعاتی پولشویی می‌گنجد.در نگاه نخست، ممکن است پولشویی جرمی بدون قربانی در نظر آید و هیچ‌یک از حالت‌های ناخوشایند مانند احساس ناامنی یا ترس که در نتیجه‌ی جرایم دیگر مانند قتل، سرقت پدید می‌آید، درباره آن احساس نشود، اما با توجه کافی، مشاهده می‌شود که پولشویی عارضه‌ای ثانویه و متناظر با یک جرم منشأ مانند قاچاق، سرقت و دیگر فعالیت‌های تبهکاری است. بنابراین مشخص می‌شود که عاملی مانند ناآگاهی از علل و ماهیت پولشویی ممکن است آن را به معضلی نامرئی در نزد برخی جوامع و به صورت ناشناخته و بی‌پاسخ نگاه داشته باشد (فرهاد و میرزاوند، 1387).و . . .فهرست مطالب:2 – 1 مقدمه    2 – 2 مفاهیم کلی جرم پولشویی    2 – 3 تاریخچه پول‌شویی    2 – 4 فرآیند پولشویی    2 – 4 – 1 جایگذاری    2 – 4 – 2 لایه‌چینی    2 – 4 – 3 یکپارچه‌سازی    2 – 5 روش¬های پولشویی    2 – 5 – 1 پولشویی در بخش مالی    2 – 5 – 2 پولشویی در بخش واقعی اقتصاد    2 – 5 – 3 سایر راه¬های پولشویی    2 – 6 پولشویی در بخش املاک و مستغلات    2 – 6 – 1 – سوء استفاده احتمالی از بخش املاک و مستغلات    2 – 6 – 2 – شاخص¬ها    2 – 7 آثار پولشویی    2 – 7 – 1 آثار اقتصادی پولشویی    2 – 7 – 2 تأثیرات پولشویی بر بخش واقعی اقتصاد    2 – 7 – 3 تأثیرات پولشویی بر بخش عمومی اقتصاد    2 – 7 – 4 تأثیرات پولشویی بر بخش پولی اقتصاد    2 – 7 – 5 تأثیرات پولشویی بر بخش مالی اقتصاد    2 – 7 – 6 آثار اجتماعی پولشویی    2 – 7 – 7 آثار سیاسی پولشویی    2 – 8 تأثیر پولشویی بر مصرف    2 – 9 مبارزه بین¬المللی علیه پولشویی    2 – 9 – 1 مبارزه با پولشویی در اسناد بینالمللی    2 – 9 – 2 پولشویی در ایران    2 – 9 – 3 قوانین مبارزه با پولشویی در ایران    2 – 10 مطالعات صورت گرفته در زمینه برآورد حجم پولشویی در اقتصاد    خارج کشور    داخل کشور    2 – 11 مطالعات صورت گرفته در زمینه اثرات پدیده پولشویی بر متغیرهای کلان اقتصادی    خارج کشور    داخل کشور    2 – 12 جمع¬بندی    رفرنس درون متنی داردمنابع دارد

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
تحقیق جرم پولشویی در اقتصاد مبانی نظری جرم پولشویی در اقتصاد ادبیات نظری جرم پولشویی در اقتصاد پیشینه تحقیق جرم پولشویی در اقتصاد مقاله جرم پولشویی در اقتصاد پایان نامه جرم پولشویی در اقتصاد

  • پاورپوینت جاذب های هلم هولتز

    انواع جاذب ها,تحقیق جاذب های هلم هولتز,جاذب صفحه ای سوراخ دار,جاذب های محفظه ای,جاذب های هلم هولتز,جاذب های هلمهولتز,کاربردهای جاذب هلم هولتز,مقاله جاذب های هلم هولتز,مکانیسم جذب در جاذب های محفظه ای دانلود پاورپوینت جاذب های هلم هولتز دانلود فایل…

  • تحقیق بهبود مديريت و سازمان

    بهبود مدیریت,سازمان تحقیق بهبود مديريت و سازمان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  بهبود مديريت و سازمان،در قالب word و در 12 صفحه، قابل ویرایش، شامل:هدف از تحول چيست ؟مشكلات شروع بهبود سازمان    بهبود مدیریت سازمان

  • کارگاه تدوین برنامه راهبردی تجارت خارجی استان ها

    استان ها,اسلاید,ایران,برنامه,پاورپوینت,تجارت,تدوین,خارجی,راهبردی,کارگاه دانلود کارگاه تدوین برنامه راهبردی تجارت خارجی استان ها دانلود فایل کارگاه تدوین برنامه راهبردی تجارت خارجی استان ها در قالب پاورپوینت و 168 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: کارگاه تدوین…

  • پلان 6 طبقه 10 واحدي هر واحد 60 متر

    پلان 6 طبقه 10 واحدي هر واحد 60 متر دانلود پلان 6 طبقه 10 واحدي هر واحد 60 متر دانلود فایل پلان  6 طبقه 10 واحدي هر واحد 60 متر   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب…

  • تحقیق سرمایه های فکری

    تحقیق سرمایه های فکری رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود تحقیق با موضوع سرمایه های فکری،در قالب doc و در 29 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن:با وقوع انقلاب تکنولوژی و فناوری اطلاعات، از سالهای بعد از1990، الگوی اقتصاد جهانی، تغییر اساسی…

  • پاورپوینت مواد اطراف ما (1) علوم سوم ابتدایی

    پاورپوینت مواد اطراف ما (1) علوم سوم ابتدایی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت پایه سوم دبستان با موضوع مواد اطراف ما (1) علوم،فرمت فایل : پاورپوینت ( PPT ) قابل ویرایش.تعداد اسلاید : 31کاربرد فایل : مناسب برای دبیران،…

  • تحقیق تفسیر جامع سوره سجده

    تحقیق تفسیر جامع سوره سجده رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : تفسیر جامع سوره سجده،قالبندی : Word ( قابل ویرایش )تعداد صفحات : 92بخشی از متن تحقیق : تفسير نمونه جلد 17 صفحه 103نامهاى اين سورهمعروف اين است…

  • تحقیق جت

    توربو جت,توربو فن,رام جت,موتورجت تحقیق جت رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  جت،در قالب word و در 13 صفحه، قابل ویرایش، شامل:متور جت توربو جت توربوفنرام جت موتور موشک• ۱ سیر تحولی رشد • ۲ موتور راکت با سوخت مایع • ۳ پمپ مواد…

  • تحقیق بازاریابی الکترونیک

    الکترونیک,بازاریابی,بازاریابی تجاری,بانکداری الکترونیک,تجارت الکترونیک,مدیریت بازاریابی تحقیق بازاریابی الکترونیک رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بازاریابی الکترونیک ،در قالب word و در 24 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق: بازایابی الکترونیک واژه ای است که برای تجارت از طریق سیستم های…

  • تحقیق پيامبر اکرم (ص)

    تحقیق پيامبر اکرم (ص) پيامبر اکرم (ص) رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق پيامبر اکرم (ص) قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 14بخشی از متن تحقیق:پيامبر اکرم (ص) فرمودند: از نعمت هاي الهي صحيح استفاده کن و آنان…

  • پاورپوینت مهندسي پي ،پي گسترده و شمع

    پاورپوینت مهندسي پي ،پي گسترده و شمع پی شمعی چیست رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع مهندسي پي ،پي گسترده و شمع،در قالب ppt و در 52 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:مقدمه:پي:انتقال بار از روسازه به زمين…

  • برنامه جدول اطلاعات، در سی شارپ

    برنامه csharp,برنامه جدول اطلاعات,برنامه جدول اطلاعات در csharp,برنامه جدول اطلاعات در سی شارپ,برنامه سی شارپ,برنامه نویسی در csharp,برنامه نویسی سی شارپ,کد csharp,کد سی شارپ,کدنویسی csharp,کدنویسی حاصل جمع,نمونه برنامه csharp دانلود برنامه جدول اطلاعات، در سی شارپ دانلود فایل دانلود برنامه…

  • پاورپوینت عدالت سازمانی

    انواع عدالت سازمانی,تعریف عدالت سازمانی,عدالت سازمانی doc,عدالت سازمانی pdf,عدالت سازمانی پایان نامه,عدالت سازمانی چیست,مقالات عدالت سازمانی,نظریه های عدالت سازمانی پاورپوینت عدالت سازمانی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت عدالت سازمانیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 22فهرست مطالب:عدالت سازمانیعدالت چیست؟تعریف علمای علوم اجتماعی…

  • تحقیق کارآفرینی و شناخت ویژگی های روان شناختی در کارآفرین

    پایان نامه پیرامون کارآفرینی,پروژه کارآفرینی,تحقیق در مورد کارآفرینی,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی کارآفرینی,تحقیق کارآفرینی,دانلود تحقیق کارآفرینی,روانشناختی,روانشناسی و کارآفرینی,شخصیت و کارآفرینی,کارآفرین,مقاله کارآفرینی دانلود تحقیق کارآفرینی و شناخت ویژگی های روان شناختی در کارآفرین دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع کارآفرینی و شناخت ویژگی های روان…

  • پاورپوینت خلاصه کتاب الموجز آیت الله سبحانی

    پاورپوینت خلاصه کتاب الموجز آیت الله سبحانی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب الموجز آیت الله سبحانی،در قالب ppt و در 367 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:أمر الأوّل تعریف علم الأُصول موضوعه و غایته فقه أُصولتعریفه موضوعه غایته الأوّل…

  • پاورپوینت مهارت فرزندپروری

    پاورپوینت مهارت فرزندپروری رفتن به سايت اصلي  دانلود پاورپوینت با موضوع مهارت فرزندپروری،در قالب ppt و در 25 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهفرزندپروریشیوه های فرزندپروریشیوه مقتدرانهشیوه سهل گیرانهشیوه استبدادیراهکاربحث و نتیجه‌ گیریمنابعبخشی از متن پاورپوینت:زندگی خانواده نقش اساسی در حفظ سلامت…

  • گزارش کارآموزی در آموزشگاه طراحي لباس

    خرید گزارش کارآموزی آموزشگاه طراحي لب,دانلود کارآموزی آموزشگاه طراحي لباس,دانلود گزارش کار آموزشگاه طراحي لباس,دانلود گزارش کارآموزی آموزشگاه طراحي لباس,کارآموزی آموزشگاه طراحي لباس,کارورزی آموزشگاه طراحي لباس,گزارش کارآموزی آموزشگاه طراحي لباس گزارش کارآموزی در آموزشگاه طراحي لباس رفتن به سایت اصلی…

  • جزوه 333 نکته مهم خلاصه کتاب اقتصاد خرد (دکتر محسن نظری)

    اقتصاد خرد,اقتصاد خرد دکتر محسن نظری,اقتصاد خرد دکتر نظری,اقتصاد خرد محسن نظری,جزوه اقتصاد خرد نظری,دانلود جزوه اقتصاد خرد محسن نظری,دانلود جزوه اقتصاد خرد نظری,دانلود کتاب اقتصاد خرد محسن نظری,کتاب اقتصاد خرد نظری دانلود جزوه 333 نکته مهم خلاصه کتاب اقتصاد…

  • مجموعه سمپل اتوكد ترسيم سازه بتني

    اتوكد,بتني,ترسيم,سازه,سمپل,مجموعه دانلود مجموعه سمپل اتوكد ترسيم سازه بتني دانلود فایل مجموعه سمپل اتوكد ترسيم سازه بتني   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: مجموعه سمپل اتوكد ترسيم سازه بتني

  • تحقیق

    تحقیق تحقیق عشق و عفت رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع عشق و عفت،در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:ویل دورانت می‏گوید: «در سرتاسر زندگی انسان،به اجماع همه،عشق از هر چیز جالب توجه‏تر است وتعجب…

  • تحقیق ابزارهاي مالي در بازار سرمايه

    تحقیق ابزارهاي مالي در بازار سرمايه ابزارهاي مالي در بازار سرمايه رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق ابزارهاي مالي در بازار سرمايهقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 11بخشی از متن تحقیق:ابزارهاي مالي مشتقه در بازار سرمايهمقدمه هدف از…

  • خلاصه کتاب اصول مدیریت تألیف دکتر علی رضائیان

    پاورپوینت کتاب اصول مدیریت دکتر علی رضائیان,خلاصه کتاب اصول مدیریت تألیف دکتر علی رضائیان,خلاصه کتاب اصول مدیریت دکتر علی رضائیان,دانلود کتاب اصول مدیریت دکتر علی رضائیان,نکات کتاب اصول مدیریت دکتر علی رضائیان خلاصه کتاب اصول مدیریت تألیف دکتر علی رضائیان…

  • تحقیق ارزيابي پدافند غيرعامل در سدهاي بزرگ مخزني

    تحقیق ارزيابي پدافند غيرعامل در سدهاي بزرگ مخزني رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع ارزيابي پدافند غيرعامل در سدهاي بزرگ مخزني،در قالب pdf و در 8 صفحه، شامل: چکیده مقدمهاصول و مباني مهندسي پدافند غير عامل روند جاري طراحي و ساخت…

  • گزارش امکان سنجی طرح خشک کردن ذرت

    امکان سنجی خشک کردن ذرت,امکان سنجی طرح خشک کردن ذرت,خشک کردن ذرت,دانلود امکان سنجی طرح خشک کردن ذرت,دانلود رایگان طرح خشک کردن ذرت,دانلود طرح توجیهی خشک کردن ذرت,طرح توجیهی خشک کردن ذرت دانلود گزارش امکان سنجی طرح خشک کردن ذرت…

  • پلان اجرايي 2 طبقه 4 واحدي هر واحد 70 متر

    پلان اجرايي 2 طبقه 4 واحدي هر واحد 70 متر دانلود پلان اجرايي 2 طبقه 4 واحدي هر واحد 70 متر دانلود فایل پلان  اجرايي 2 طبقه 4 واحدي هر واحد 70 متر   من می خواهم این فایل را…

  • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان آذرشهر (واقع در استان آذربایجان شرقی)

    استان آذربایجان شرقی,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان آذرشهر,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان آذرشهر دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان آذرشهر (واقع در استان آذربایجان شرقی) دانلود فایل…

  • پاورپوینت بررسی مدل‌ های مديريتي بنگاه: مادر، هولدينگ و سرمايه‌ گذاري

    پاورپوینت بررسی مدل‌ های مديريتي بنگاه: مادر، هولدينگ و سرمايه‌ گذاري مدل‌ های مديريتي بنگاه رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی مدل‌ های مديريتي بنگاه: مادر، هولدينگ و سرمايه‌ گذاري، در قالب ppt و در 29 اسلاید،…

  • تحقیق اهمیت خلاقیت کودکان

    تحقیق اهمیت خلاقیت کودکان خلاقیت کودک رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع اهمیت خلاقیت کودکان،در قالب word و در 9 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهچکیدهتخیل و خلاقیتراه به تفکر خلاق مجتمعاهمیت بازی های تخیلیرشد قوه تخیل: نقش شما به…

  • تحقیق مقايسه رضايت شغلي پزشكان در بين بخش هاي عمومي و خاص در شهرستان

    پایان نامه پیرامون رضايت شغلي پزشكان,پروژه رضايت شغلي پزشكان,تحقیق در مورد رضايت شغلي پزشكان,تحقیق رضايت شغلي پزشكان,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی رضايت شغلي پزشكان,دانلود تحقیق رضايت شغلي پزشكان,مقاله رضايت شغلي پزشكان تحقیق مقايسه رضايت شغلي پزشكان در بين بخش هاي عمومي و…

  • نقشه زمین شناسی شهرستان مهاباد

    نقشه زمین شناسی شهرستان مهاباد رفتن به سايت اصلي دانلود شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان مهاباد (واقع در استان آذربایجان غربی)،توضیحات:این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.   من می خواهم این…

  • تحقیق بررسی جامع رشته مهندسی بافت

    تحقیق بررسی جامع رشته مهندسی بافت رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : رشته مهندسی بافت،قالبندی : wordتعداد صفحات : 16بخشی از متن تحقیق : پيدايش مهندسي بافت به عنوان يك رشته تحصيلي دانشگاهي و صنعت جهاني در حدود…

  • تحقیق راهسازی

    اجرای راهسازی,اجرای راهسازی و روسازی,تحقیق در مورد راهسازی,تحقیق درباره راهسازی,تحقیق درس راهسازی,تحقیق راهسازی,راهسازی,راهسازی پروژه,راهسازی چیست,روش اجرای راهسازی,مراحل اجرای راهسازی,مقاله راهسازی,مقاله راهسازی pdf دانلود تحقیق راهسازی دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع راهسازی،در قالب doc و در 69 صفحه، قابل ویرایش، شامل:تاریخچه راهسازیحمل و…

  • انسانيت و جرائم عليه آن

    انسانيت,پایان نامه پیرامون انسانيت و جرائم,پروژه انسانيت و جرائم,تحقیق انسانيت و جرائم,تحقیق در مورد انسانيت و جرائم,دانلود تحقیق انسانيت و جرائم,شاخت مفاهيم جرم,کار تحقیقی انسانيت و جرائم,مقاله انسانيت و جرائم انسانيت و جرائم عليه آن رفتن به سایت اصلی بخشی…

  • تحقیق بررسی روش های جوشکاری و آهنگری

    تحقیق بررسی روش های جوشکاری و آهنگری بررسی روش های جوشکاری و آهنگری رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بررسی روش های جوشکاری و آهنگری،در قالب word و در 112 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهتعريف جوشكاريقوس الكتريكي و چگونگي…

  • پرسشنامه نیم کره راست مغز- نیم کره چپ مغز

    پرسش نامه نیم کره چپ مغز,پرسش نامه نیم کره راست مغز,پرسشنامه آماده نیم کره چپ مغز,پرسشنامه آماده نیم کره راست مغز,پرسشنامه نیم کره چپ مغز,پرسشنامه نیم کره راست مغز,دانلود پرسشنامه نیم کره چپ مغز,دانلود پرسشنامه نیم کره راست مغز دانلود…